公告日期：2020-05-18

证券代码：872298 证券简称：威海顺意 主办券商：太平洋证券

威海顺意电机股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：威海顺意电机股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张润禄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 8,476,626 股，占公司有表决权股份总数的 46.94%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司公司高级管理人员列席会议；

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》，董事长张润禄代表公司董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 8,476,626 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度的财务状况进行审计，并出具了中兴华审字（2020）第 310002 号标准无保留意见的《审计报告书》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,476,626 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》(公告编号 2020-015)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号 2020-016)。2.议案表决结果：

同意股数 8,476,626 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

财务负责人孙金超代表公司董事会汇报公司 2019 年度利润分配预案：为补充公司发展所需资金，公司 2019 年度拟不进行利润分配，不实施资本公积转增股本，所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.议案表决结果：

同意股数 8,476,626 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理徐东升代表公司汇报 2019 年度公司经营情况。

2.议案表决结果：

同意股数 8,476,626 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六……
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