公告日期：2024-05-17

亚捷科技（唐山）股份有限公司

章程

为了规范本公司的组织和行为,保护公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公
众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及其他有关法律、行政法规的规定，制定本章程。

本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程，股东可以起诉公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第一章 公司的名称和住所

第一条 公司名称：亚捷科技（唐山）股份有限公司

第二条 公司住所：唐山市路北区韩城镇宋禾麻庄二村村北

第二章 公司经营范围

第三条 公司经营范围：一般项目：软件开发；通用设备制造 (不含特种设

备制造）；通用设备修理；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；
环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械设备研发；机械设备销
售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；冶金专用设备制造；冶
金专用设备销售；总质量 4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运
和危险货物）；货物进出口。 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以上经营范围以工商登记管理机关核定的为准。

第三章 公司设立方式

第四条 本公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定以发起
方式设立的股份有限公司。

第四章 公司股份总数、每股金额和注册资本

第五条 公司注册资本：人民币 3016万元。

第六条 公司的股份总数为 3016万股，每股金额为 1元人民币。

第五章 发起人的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式和出资时间

发起人姓名或 认缴情况

名称 认购的股份数 出资占比 出资方式 出资时间

（单位：万股）

戚顺银 900 90% 货币 2017.5.19

林亚茹 100 10% 货币 2017.5.19

合计 1000

第七条 公司发起人的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式和出资时间
如下：

第八条 发起人认足公司章程规定的出资后，应当选举董事会和监事会，由董
事会向公司登记机关报送公司章程以及法律、行政法规规定的其他文件，申请设立登记。

第九条 公司的股份采取记名股票的形式。

中国证券登记结算有限责任公司是公司股票的登记存管机构。公司公开转让或发行股份的，公司股票应当按照国家有关法律、法规的规定在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第六章 股份

第一节 股份增减和回购

第十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本:

（一）向特定对象发行股票；

（二）向现有股东派送红股；

（三）以公积金转增股本；

（四）法律、行政法规规定的其他方式。

公司发行股票时，无论以现金或非现金方式认购，公司现有股东均不享有在同等条件下的优先认购权。

第十一条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份:

（一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工；

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

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