公告日期：2025-11-18

证券代码：872299 证券简称：亚捷科技 主办券商：兴业证券
亚捷科技（唐山）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2025 年 11 月 14 日由公司第三届董事会第二十三
次会议审议并通过。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 10 日 09:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872299 亚捷科技 2025 年 12 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于制定及修订需提交股东会审议的公司

1.00 √

治理相关制度的议案》

1.01 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

1.02 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

1.03 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

1.04 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √

1.05 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √

1.06 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √

1.07 审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 √

1.08 审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》 √

1.09 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 √

1.10 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 √

1.11 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 √

为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对公司部分治理制度进行修订，具体如下：

1.01《关于拟修订〈公司章程〉的议案》具体内容详见公司公告编号：2025-033。

1.02《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》具体内容详见公司公告编号：2025-034。

1.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》具体内容详见公司公告编号：2025-035。

1.04《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》具体内容详见公司公告编号：2025-036。

1.05《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》具体内容详见公司公告编号：2025-037。……
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