公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-006

证券代码：872299 证券简称：亚捷科技 主办券商：兴业证券
亚捷科技（唐山）股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：郭从力
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>》议案
1. 议案内容：

公司监事会根据 2025 年工作情况和 2026 年工作计划，组织编写了《亚捷科
技（唐山）股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会主要

公告编号：2026-006

工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司 2026 年主要工作任务。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>》议案
1. 议案内容：

以公司截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>》议案
1. 议案内容：

公司以 2026 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，公司编制成了《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2026-006

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务经营计划>》议案
1. 议案内容：

公司以 2025 年度生产经营情况为基础，分析预测了公司面临的市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，提出了 2026 年度公司经营计划。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年年度报告及报告摘要>》议案
1. 议案内容：

该议案内容见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-003、2026-004)。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>》议案
1. 议案内容：

该议案内容详见……
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