公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-021

证券代码：872300 证券简称：玉柴动力 主办券商：一创投行
广西玉柴动力股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广西玉柴动力股份有限公司第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：王秀红

6.会议列席人员：监事陈晓燕、王春燕及高级管理人员顾飞雄、总法律顾问于志学

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议广西玉柴动力股份有限公司对外技术授权及协议签署
的议案》

公告编号：2025-021

1.议案内容：

公司长期深耕柴油发动机领域，在该领域拥有深厚的技术积累，相关产品在所属领域应用广泛且具备显著优势。为进一步深化公司全球化战略布局，公司拟与专业投资机构展开合作，对技术进行授权许可并签署相关技术授权许可协议。
此次对外技术授权及协议签署，有助于公司技术的推广与应用，提升公司在全球市场的影响力和竞争力，符合公司长远发展战略，不会对公司主营业务产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易议案，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广西玉柴动力股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日

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