公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-022

证券代码：872300 证券简称：玉柴动力 主办券商：一创投行
广西玉柴动力股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广西玉柴动力股份有限公司第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以邮件及电话方式
发出

5.会议主持人：王秀红

6.会议列席人员：监事杨敏、王春燕及高级管理人员顾飞雄

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议玉柴动力仓储物流提升项目的议案》
1.议案内容：

为确保公司发展规划进行，提升公司产业与产能配套水平，经公司研究决定,拟推进配套设施建设项目。本项目旨在通过完善相关配套设施，满足公司生产运营的实际需求。项目资金将用于土地租赁及配套设施建设，土地租赁期限符合项

公告编号：2025-022

目长期规划，配套设施建设已按规定办理相关规划审批手续，确保合规实施。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易议案，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于转让所持玉柴润威发动机有限公司 25%股权的议案》
1.议案内容：

为优化公司资产结构，提升资产运营效率，经公司研究决定，拟转让所持有的参股公司玉柴润威发动机有限公司 25%股权（以下简称 “本次股权转让”）。
本次股权转让事项已完成专项审计及资产评估程序。相关资产评估机构以特定日期为基准日，采用合理评估方法对标的公司股东全部权益价值进行评估，公司所持对应比例股权的评估价值已确定。

本次股权转让将通过合法合规的产权交易机构以公开挂牌方式进行，挂牌底价不低于经评估确认的对应股权价值。交易过程中涉及的相关税费，由交易双方按照国家及地方相关规定各自承担。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易议案，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广西玉柴动力股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《关于广西玉柴动力股份有限公司仓储物流提升项目的法律意见书》

《关于广西玉柴动力股份有限公司转让所持玉柴润威发动机有限公司 25%股权事项之法律意见书》

广西玉柴动力股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 24 日

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