公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-042

证券代码：872300 证券简称：玉柴动力 主办券商：一创投行
广西玉柴动力股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广西玉林市玉柴大厦 2506 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 24 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：倪析晓

6.会议列席人员：公司监事杨敏、陈晓燕、王春燕、高级管理人员顾飞雄
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议组织机构更名的议案》
1.议案内容：

为契合玉柴动力公司“十五五”战略规划定位，明确工业重机业务核心地位，优化内部资源统筹、提升运营效率，清晰传递业务定位、凝聚团队共识，将原“工

公告编号：2025-042

业动力研发中心”更名为“工业重机研发中心”，“重机事业部”更名为“工业重机事业部”。此次更名仅调整名称，部门职能、人员编制、工作流程等均不变，不影响生产经营与业绩目标。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《于新增 2025 年度审计项目计划的议案》
1.议案内容：

为强化审计监督职能，落实自治区国资管控全覆盖要求，结合控股子公司管理实际，拟在已审批的 2025 年审计项目计划基础上，新增广西玉柴农业装备有限公司董事长兼总经理廖成乐任中经济责任审计专项审计项目。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《广西玉柴动力股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 10 日

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