公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-045

证券代码：872300 证券简称：玉柴动力 主办券商：一创投行
广西玉柴动力股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广西玉林市玉柴大厦 2506 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以书面及电话方
式发出

5.会议主持人：王秀红

6.会议列席人员：公司监事陈晓燕、王春燕、高级管理人员顾飞雄

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事沈捷因工作冲突缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 9 月 22 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了

公告编号：2025-045

《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理申请终止挂牌相关事宜的议案》和《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-040）。

鉴于客观情况发生变动，结合实际情况，公司决定将原定于 2025 年 10 月
13 日召开的公司 2025 年第三次临时股东会审议的相关议案推迟审议。公司董事
会提议拟于 2025 年 11 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议上述相关议
案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广西玉柴动力股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 20 日

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