公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-002

证券代码：872300 证券简称：玉柴动力 主办券商：一创投行
广西玉柴动力股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：玉柴大厦 2506 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 10 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：王秀红

6.会议列席人员：公司监事陈晓燕、王春燕、高级管理人员顾飞雄

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议组织机构调整的议案》
1.议案内容：

为优化公司组织架构，提升运营效率，强化职能专业化管理，公司成立运营支持部及物控部，其中，运营支持部负责 IT 管理、人力资源管理及质量体系管

公告编号：2026-002

理等工作，统筹推进公司信息化建设、人力效能提升及质量体系标准化落地；物控部（采购部二层机构），负责仓储管理、配送管理及协同优化等工作，强化物资流转全流程管控，提升采购与仓储配送的协同效率。
2.回避表决情况：

无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广西玉柴动力股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 16 日

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