公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-011

证券代码：872301 证券简称：东方亮 主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：牛雁

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨庆昌因出差缺席，委托董事牛雁代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发表的《山西东方亮生命科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

公告编号：2023-011

（2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为了更高效的开拓新的市场，公司决定成立全资子公司 。注册地为：山西
省大同经济技术开发区御东园区河清路 22 号； 注册资本为 100 万元整。具体内
容见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份有限系统指定信息披露平台上披露的《山西东方亮生命科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（补发）（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事牛雁回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西东方亮生命科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山西东方亮生命科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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