公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-013

证券代码：872301 证券简称：东方亮 主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司于 2023 年 5 月 24 日设立全资子公司:国润九和（山西）科技有限公司，
注册资本：100.00 万元，注册地址：山西省大同经济技术开发区御东园区河清路 22 号。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次对外投资系新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议，以 4 票同意，
0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，该事项构成关联交易，山西东方亮生命科技股份有限公司法人及董事牛雁回避表决。根据《公

公告编号：2023-013

司章程》规定，本议案无需提请股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山西东方亮生命科技股份有限公司

住所：山西省大同市广灵县农副产品加工贸易扶贫产业园区—加工园区办公楼三层 325 号房间

注册地址：山西省大同市广灵县农副产品加工贸易扶贫产业园区—加工园区办公楼三层 325 号房间

注册资本：2000.00 万

主营业务：许可项目：粮食加工食品生产，食品生产。 一般项目：粮食收购；初级农产品收购；食用农产品批发；食用 农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅 销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；进出口代理；技术进 出口；食用农产品初加工。

法定代表人：牛雁

控股股东：牛雁

实际控制人：牛雁

关联关系：牛雁为公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况

公告编号：2023-013

（一） 投资标的基本情况

名称：国润九和（山西）科技有限公司

注册地址：山西省大同经济技术开发区御东园区河清路 22 号

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）医院管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品销售（仅销售预包装食品）；中草药种植；中草药收购；会议及展览服务；日用品销售；化妆品零售；化妆品批发；医学研究和试验发展；云计算设备销售；信息咨询服务。许可项目：药品批发、食品销售、药品零售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

山西东方亮生

命科技股份有 现金 100.00 万 100% 0
限公司
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。