公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-019

证券代码：872301 证券简称：东方亮 主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长牛雁

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司为山西东方物华农业科技集团有限公司申请银行授信时为其提供担保，担保金额人民币 1050 万元，本次担保的方式为保证，担保额度有效期为一年，

公告编号：2025-019

用途为用于归还编号为 JSDT 晋银借字 2024 第 00099 号的借款合同中的 1050 万
元本金。担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。公司实际控制人牛雁就东方亮为东方物华提供连带责任保证事宜，为东方亮提供反担保，反担保方式为连带责任保证。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山西东方亮生命科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山西东方亮生命科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日

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