公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-018

证券代码：872301 证券简称：东方亮 主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟投资设立控股子公司：东方亮健康科技（海南）发展有限公司。注册资本：100 万元；注册地址：海南省陵水黎族自治县英州镇
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次对外投资系新设控股子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，以 4 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立控股子公司的议案》，该事项构成关联交易，需回避表决。根据《公司章程》规定，本议案无需提请股东大会审议

公告编号：2025-018

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山西东方亮生命科技股份有限公司

住所：山西省大同市广灵县农副产品加工贸易扶贫产业园区办公楼三层 325号房间

注册地址：山西省大同市广灵县农副产品加工贸易扶贫产业园区办公楼三层325 号房间

注册资本：2000 万元

主营业务：许可项目：粮食加工食品生产，食品生产。一般项目：粮食收 购；初级农产品收购；食用农产品批发；食用 农产品零售；食品销售（仅销售 预包装食品）；食品互联网销售（仅 销售预包装食品）；食品进出口；货物进出 口；进出口代理；技术进 出口；食用农产品初加工。

法定代表人：牛雁

控股股东：牛雁

实际控制人：牛雁

关联关系：牛雁为公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：牛雁

住所：山西省大同市城区云龙苑 2 楼 1 单元 7 号

公告编号：2025-018

关联关系：牛雁为东方亮公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：东方亮健康科技发展（海南）有限公司

注册地址：海南省陵水黎族自治县英州镇

主营业务：农产品加工，国际贸易，技术服务、企业管理咨询、食用油销售、农产品贸易、电子商务、日用品销售、食品销售，国际贸易服务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

山西东方亮生

命科技股份有 现金 65 万元 65% 0
限公司

牛雁 现金 35 万元 35% 0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金□资产 □股权 □其他具体方式

本次……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。