公告日期：2026-04-29

证券代码：872301 证券简称：东方亮 主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

其他投票方式时间与会议召开时间同步。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票□其他方式投票

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872301 东方亮 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请山西华炬律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报吿》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年财务决算报告》 √

4 《2026 年度财务预算报告》 √

5 《2025 年年度报告及年报摘要》 √

6 《2025 年度利润分配预案》 √

7 《2025 年年度审计报告》 √

《关于预计 2026 年度日常性关联

8 √

交易的议案》

《关于续聘中瑞诚会计师事务所

9 （特殊普通合伙）为公司 2025 年 √

度审计机构的议案》

10 《关于拟修订公司章程的议案》 √

《关于拟修订尚需提交股东会审

11 √

议的公司治理相关制度的议案》

12 《关于补充确认关联交易的议案》 √

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关临时公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8、12），回避表决股东为（牛雁）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示……
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