公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-002

证券代码：872302 证券简称：和邦盛世 主办券商：东莞证券

和邦盛世家居股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郭笑朋先生

6.会议列席人员：高级管理人员列席

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《和邦盛世家居股份有限公司章程》有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告》议案

1.议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 29 日披露《2019 年年度报告》。因受新冠肺炎疫情

影响，公司年度审计工作尚未完成，年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于

预期。为确保年度报告质量和信息披露的准确性，公司将于 2020 年 5 月 22 日完

成年报披露工作。详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信

公告编号：2020-002

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等其他相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，董事会拟提请股东大会同意对《股东大会议事规则》作出修改，修改后的规则详见公司于 2020 年 4 月24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-002

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，董事会拟提请股东大会

同意对《董事会议事规则》作出修改，修改后的规则详见公司于 2020 年 4 月 24

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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