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公告日期：2018-03-12
公告编号：2018-009
证券代码：872302 证券简称：和邦盛世 主办券商：东莞证券
和邦盛世家居股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
和邦盛世家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2018年03月09日上午9:00时在公司会议室召开，本次会议的通知已于2018年02月28日以书面的方式送达各位董事。本次会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长郭笑朋主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、议案审议情况
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
1、议案内容：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）属国内知名会计师事务所，是符合监管要求的第三方审计机构。为保持审计业务的连续性，并综合考虑审计质量和服务水平,公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务报告的审计机构。
2、表决结果：
第1页共2页
公告编号：2018-009
5票同意，0票反对，0票弃权。
3、回避情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会情况：
该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（二）审议《关于提请公司召开2018年第二次临时股东大会的
议案》
1、议案内容：
董事会提请公司于2018年 03月27日召开2018年第二次临时
股东大会。详见公司2018年03月12日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《和邦盛世家居股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-008）。
2、表决结果：
5票同意，0票反对，0票弃权。
3、回避情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《和邦盛世家居股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。
和邦盛世家居股份有限公司
董事会
2018年3月12日
第2页共2页
公告编号：2018-009
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