公告日期：2018-02-02

公告编号：2018-007

证券代码：872302 证券简称：和邦盛世 主办券商：东莞证券

和邦盛世家居股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年1月31日

2.会议召开地点：和邦盛世家居股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭笑朋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份100,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-007

(一)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的

议案》

1.议案内容

《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》

2.议案表决结果：

同意股数100,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

根据《公司章程》，出席会议的股东与审议事项均存在关联关系，故均无需回避表决。

三、备查文件目录

《和邦盛世家居股份有限公司2018年第一次临时股东大会议决议》

和邦盛世家居股份有限公司

董事会

2018年2月1日

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