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公告日期：2018-04-16
公告编号：2018-015
证券代码：872302 证券简称：和邦盛世 主办券商：东莞证券
和邦盛世家居股份有限公司
第一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
和邦盛世家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2018年4月16日上午9:00时在公司会议室召开，本次会议的通知已于2018年4月6日以书面的方式送达各位监事。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由王慧夫主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》。
1、议案内容：《2017年度监事会工作报告的议案》
2、议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、回避情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会情况：该议案尚需提交公司2017年年度股东大
会审议。
（二）审议通过《2017年年度报告及报告摘要的议案》。
1、议案内容：《2017年年度报告及报告摘要的议案》
公告编号：2018-015
2、议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、回避情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会情况：该议案尚需提交公司2017年年度股东大
会审议。
（三）审议通过《2017年度财务决算报告的议案》。
1、议案内容：《2017年度财务决算报告的议案》
2、议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、回避情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会情况：该议案尚需提交公司2017年年度股东大
会审议。
（四）审议通过《2018年度财务预算报告的议案》。
1、议案内容：《2018年度财务预算报告的议案》
2、议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、回避情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会情况：该议案尚需提交公司2017年年度股东大
会审议。
（五）审议通过《关于2017年度利润分配的议案》。
1、议案内容：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务
报告的审计结果，根据公司的经营状况及实际发展情况，本年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
2、议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、回避情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2018-015
4、提交股东大会情况：该议案尚需提交公司2017年年度股东大
会审议。
三、 备查文件目录
《和邦盛世家居股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》和邦盛世家居股份有限公司
监事会
2018年4月16日
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