公告日期：2018-04-16

证券代码：872302 证券简称：和邦盛世 主办券商：东莞证券

和邦盛世家居股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

和邦盛世家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2018年04月16日上午10:00时在公司会议室召开，本次会议的通知已于2018年04月06日以书面的方式送达各位董事。本次会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，会议由董事长郭笑朋主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

《2017年度总经理工作报告的议案》

2、议案表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》。

1、议案内容：

《2017年度董事会工作报告的议案》

2、议案表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017年年度报告及报告摘要的议案》。

1、议案内容：

《2017年年度报告及报告摘要的议案》

2、议案表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容：

《2017年度财务决算报告的议案》

2、议案表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容：

《2018年度财务预算报告的议案》

2、议案表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（六）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

1、议案内容：

《年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

2、议案表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2017年度利润分配的议案》。

1、议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度

财务报告的审计结果，根据公司的经营状况及实际发展情况，本年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议

（八）审议通过《关于补充确认2017年偶发性关联交易的议案》。

1、议案内容：

《关于补充确认2017年偶发性关联交易的议案》

2、议案表决结果：

关联董事郭笑朋、郭崇熙、叶东明与该议案有关联关系，应回避表决。因回避表决后的非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》。

1、议……
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