公告日期：2018-03-29

公告编号：2018-010

证券代码：872302 证券简称：和邦盛世 主办券商：东莞证券

和邦盛世家居股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年3月27日

2.会议召开地点：和邦盛世家居股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭笑朋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东8人，持有表决权的股份100,500,000

股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公告编号：2018-010

1.议案内容：

《关于续聘会计师事务所的议案》

2、议案表决结果：

同意股数100,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《和邦盛世家居股份有限公司2018年第二次临时股东大会议决

议》。

和邦盛世家居股份有限公司

董事会

2018年3月29日

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