公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-026

证券代码：872304 证券简称：天浩科技 主办券商：财达证券
苏州天浩汽车科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑坚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国 公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数26,609,400 股，占公司有表决权股份总数的 87.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-026

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，董事会拟提名郑坚、孔祥闽、余音、曹恒林、屈文为公司第三届董事 会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起开 始计算。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事
的情形，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《董 事换届公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,690,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，监事会拟提名高超利、石柳进为公司第三届监事会候选人，选举黄华 为第三届职工代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决 议通过之日起开始计算。上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不 得担任公司监事的情形，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2023
年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）
上发布的《监事换届公告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：

公告编号：2023-026

普通股同意股数 26,609,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位变

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
动

郑坚 董事 任职 2023 年 9 月 20 日 2023 年第二次临时股东大会 审议通过

孔祥闽 董事 任职 2023 年 9 月 20 日 202……
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