公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-036

证券代码：872304 证券简称：天浩科技 主办券商：财达证券
苏州天浩汽车科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：半数以上董事推选的董事孔祥闽先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数26,609,400 股，占公司有表决权股份总数的 87.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事郑坚因出差国外缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事黄华因出差国外缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-036

高级管理人员除郑坚外，均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州天浩汽车科技股份有限公司购买及出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 577,589 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郑坚、苏州天浩泰克企业管理合伙企业（有限合伙）、瑞安市伊杰朗禾企业管理合伙企业（有限合伙）、孔祥闽、高超利、余音。
三、备查文件目录

《苏州天浩汽车科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

《苏州天浩汽车科技股份有限公司购买及出售资产暨关联交易的公告》

《苏州天浩汽车科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会授权委托书》

苏州天浩汽车科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 1 日

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