
公告日期:2024-03-12
公告编号:2024-004
证券代码:872304 证券简称:天浩科技 主办券商:东方证券
苏州天浩汽车科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 11 日
2.会议召开地点:天浩科技公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长郑坚先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名赵二川先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因董事孔祥闽先生辞职,根据《公司法》和《公司章程》规定,拟补选赵二
公告编号:2024-004
川先生为公司第三届董事会董事。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告编号:2024-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》
1.议案内容:
为充分提高公司资金使用效率,增加投资收益,在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,公司拟利用部分闲置资金最高不超过10,000.00 万元人民币购买保本型或低风险、稳健型的银行理财产品,为公司和股东创造更大的收益。
详见公司 2024 年 3 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于追认关联交易的议案》
1.议案内容:
公司与芜湖北创签署《技术开发合同》 ,芜湖北创根据合同约定接受公司委托,进行产品技术开发。
详见公司 2024 年 3 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 的《追认关联交易公告》(公告编号:2024-011)。
公告编号:2024-004
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案关联董事郑坚、余音回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于确认公司 2021 年度至今金融衍生品交易业务的议案》1.议案内容:
详见公司 2024 年 3 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于确认公司 2021 年度至今金融衍生品交易业务的公告》(公告编号:2024-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体详见公司 2024 年 3 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大……
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