公告日期：2024-04-29

证券代码：872304 证券简称：天浩科技 主办券商：东方证券
苏州天浩汽车科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872304 天浩科技 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的的北京市康达（苏州）律师事务所孙峰、陈书彬律师。
（七）会议地点

苏州天浩汽车科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《2023 年度报告及摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

（五）审议《2024 年度财务预算方案》

《2024 年度财务预算方案》
（六）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。
（七）审议《关于从税后利润中提取盈余公积金》

公司决定在税后利润中提取 10% 列入法定公积金后，提取 5% 作为盈余公积
金。
（八）审议《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州天浩汽车科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。审计意见认为公司财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制，公允反映了公司截止至 2023 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2023 年度的经营成果和现金流量。
（九）审议《关于公司 2023 年年度利润分配》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司合并报表未分配利润为 97,323,073.40 元，母公司未分配利润为97,294,559.81 元。公司 2023 年度利润分配方案如下：

公司目前总股本为 30,300,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。

（十）审议《关于苏州天浩汽车科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州天浩汽车科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。（十一）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差……
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