公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-014

证券代码：872304 证券简称：天浩科技 主办券商：东方证券
苏州天浩汽车科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：天浩科技公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席石柳进先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-014

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司对 2024 年全年的经营情况进行分析，形成 《2024 年度财务决算报
告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

公司对 2025 年全年的主要经营指标进行了预测，形成《2025 年度财务预
算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-014

（五）审议通过《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报
告》议案
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州天浩汽车科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。审计意见认为公司财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制，公允反映了公司截止至 2024 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2024 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于苏州天浩汽车科技股份有限公司控股股东、实际控制人及
其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特……
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