公告日期：2025-11-24

证券代码：872304 证券简称：天浩科技 主办券商：东方证券
苏州天浩汽车科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“董事、监事、总经理和其他高级管理人员”调整为“董事、监事、高级管理人员”；

（3）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

（4）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”；

（5）所有“全国股份转让系统有限责任公司”调整为“全国股转公司”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护苏州天浩汽车科技股 第一条 为维护苏州天浩汽车科技股
份有限公司（以下简称“公司”）、股 份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 东、职工和债权人的合法权益，规范公织和行为，根据《中华人民共和国公司 司的组织和行为，根据《中华人民共和法》（以下简称“《公司法》”）、《中 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称券法》”）、《非上市公众公司监督管理 “《证券法》”）、《非上市公众公司监办法》、《非上市公众公司监督指引第 3 督管理办法》、《非上市公众公司监管指号—章程必备条款》及其他有关规定， 引第 3 号—章程必备条款》及其他有关
制订本章程。 规定，制定本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人， 第七条 代表公司执行公司事务的董并依法进行登记，如公司法定代表人变 事担任公司法定代表人，由董事会以全
更，应进行变更登记。 体董事的过半数选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份， 第九条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对公责任，公司以其全部资产对公司的债务 司的债务承担责任。
承担责任。
第十八条 公司不以赠与、垫资、担保、 第十九条 公司不得以赠与、垫资、担补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 保、借款等形式，为他人取得本公司或
公司股份的人提供任何资助。 者其母公司的股份提供财务资助，符合
法律法规、部门规章、规范性文件规定
情形的除外。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第二十条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律法规的规定，经股东会分会分别作出决议，可以采用下列方式增 别作出决议，可以采用下列方式增加资
加资本： 本：

（一）向社会公众发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）向现有股东配售股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

（四）向特定自然人或法人定向增发股 （四）法律法规及中国证监会规定的其
份……
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