公告日期：2025-11-24

证券代码：872304 证券简称：天浩科技 主办券商：东方证券
苏州天浩汽车科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 11 月 21 日经第三届董事会第十三次会议审议通过。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为进一步完善苏州天浩汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）
治理结构，明确公司总经理职责权限，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订本细则。

第二条 公司总经理对董事会负责，接受公司董事会的监督和指导。

第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员每届任期三年，可以连
聘连任。

公司应与总经理、其他高级管理人员签订聘任合同，明确双方权利义务关系。
第二章 任职资格和任免程序

第四条 公司设总经理 1 名，副总经理若干，由董事会聘任或解聘。

第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理和高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。

第三章 总经理及其他高级管理人员的职权

第六条 公司总经理行使下列职责：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第七条 总经理因故不能履行职责时，经董事会批准，可以授权一名高级管
理人员代行职务。

第八条 公司副总经理行使如下职责：

（一）协助总经理工作；

（二）负责分管部门的工作；

（三）总经理不能行使职权时，经董事会批准，代行总经理职权。

第九条 财务负责人组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计
核算和会计监督等方面的工作，参与公司重要经济问题的分析和决策。

第四章 总经理办公会

第十条 公司采取总经理办公会议制度形式。总经理办公会议为公司日常经
营管理的最高决策机构。

第十一条 总经理办公会议参加人员为总经理、副总经理、财务负责人和总
经理决定的其他人员。根据办公会议内容的需要，公司其他人员可以列席会议。
第十二条 会议所讨论的事项涉及公司机密的，出席和列席会议人员有保密
义务，在公司正式公布前不得泄露。

第十三条 总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能主持会议，可委
托一名副总经理或其他办公会议成员主持会议。

第十四条 总经理办公会议应有明确的议事内容和议题，会议应有记录并形
成纪要；会议记录作为公司档案由总经理办公室保存，其保管期限为 5 年，会议纪要由总经理审定后印发。

第十五条 总经理办公会议至少于召开前一天发出会议通知……
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