公告日期：2025-11-24

证券代码：872304 证券简称：天浩科技 主办券商：东方证券
苏州天浩汽车科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会现场会议地点：天浩科技办公楼二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872304 天浩科技 2025 年 12 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订<公司章程>的议案 √

2 关于拟修订<股东会制度>的议案 √

3 关于拟修订<董事会制度>的议案 √

4 关于拟修订<监事会制度>的议案 √

5 关于拟修订<对外担保管理制度>的议案 √

6 关于拟修订<对外投资管理制度>的议案 √

7 关于拟修订<关联交易管理制度>的议案 √

8 关于拟修订<利润分配管理制度>的议案 √

9 关于拟修订<承诺管理制度>的议案 √

关于拟修订<内幕信息知情人管理制度>的

10 √

议案

11 关于拟修订<募集资金管理制度>的议案 √

关于公司拟与东方证券股份有限公司解除

12 √

持续督导协议的议案

关于拟与东吴证券股份有限公司签订持续

13 √

督导协议的议案

关于公司与东方证券股份有限公司解除持

14 √

续督导协议的说明报告的议案

关于提请股东会授权董事会全权办理公司

15 √

持续督导主办券商变更相关事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。