公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-005

证券代码：872304 证券简称：天浩科技 主办券商：东吴证券
苏州天浩汽车科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：天浩科技公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郑坚先生

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2025年度总经理工作报告》。

公告编号：2026-005

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长向董事会汇报 《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公告编号：2026-005

公司对 2025 年全年的经营情况进行分析，形成 《2025年度财务决算报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算方案》
1.议案内容：

公司对 2026 年全年的主要经营指标进行了预测，形成《2026 年度财务预
算方案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告》
1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州天浩汽车科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。审计意见认为公司财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止至 2025 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。……
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