公告日期：2026-04-27

证券代码：872304 证券简称：天浩科技 主办券商：东吴证券
苏州天浩汽车科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江苏省吴江市同里镇屯村东路 181 号二楼苏州市天浩汽车科技股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872304 天浩科技 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的的北京市康达（苏州）律师事务所孙峰、陈书彬律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年度报告及摘要》 √

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2026 年度财务预算方案》 √

《北京中名国成会计师事务所（特

6 殊普通合伙）出具的 2025 年度审 √

计报告》

《关于公司 2025 年年度利润分

7 √

配》

1. 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长向董事会汇报 《2025
年度董事会工作报告》。
2. 公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见，
形成了《2025 年度监事会工作报告》。

3. 详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）
和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

4. 公司对 2025 年全年的经营情况进行分析，形成 《2025 年度财务决算
报告》。
5. 公司对 2026 年全年的主要经营指标进行了预测，形成《2026 年度财务
预算方案》。
6. 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州天浩汽车科
技股份有限公司 2025 年度审计报告》。审计意见认为公司财务报表在所
有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止至 2025
年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

7. 具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（h……
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