公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-010

证券代码：872305 证券简称：百思福 主办券商：兴业证券
江苏百思福科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于2023年4月25日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会会场设置在江苏省溧阳市东升路 196 号公司会议室，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午九时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-010

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872305 百思福 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所叶家平、邵兰兰律师。
（七）会议地点

溧阳市东升路 196 号（公司会议室）
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

根据公司 2022 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2022 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2022 年年度报告及年报摘要。

详见在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2022年年度报告》（公告号：2023-006）和《2022 年年度报告摘要》（公告号：2023-007）。（二）审议《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

根据公司经营情况，董事会已制定了 2022 年年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2022 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2022 年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2022 年利润分配方案。
（三）审议《2022 年年度监事会工和报告的议案》

《2022 年年度监事会工作报告》

公告编号：2023-010

（四）审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

《2022 年年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司 2023 年年度财务预算方案的议案》

《2023 年年度财务预算方案》
（六）审议《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
-1,268,117.24 元，母公司未分配利润为-888,956.37 元。鉴于公司 2022 年的盈利水平和整体财务状况，结合 2023 年的发展计划，决定 2022 年不进行利润分配。（七）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

为综合考虑该所……
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