公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-017

证券代码：872305 证券简称：百思福 主办券商：兴业证券

江苏百思福科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议 于 2023年 6 月 21 日审议并通过：

提名周伟坚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,823,910 股，占公司股本的 74.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 533,334股，占公司股本的 2.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨建才先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份833,332 股，占公司股本的 4.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈彩霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份433,332 股，占公司股本的 2.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名金清华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份433,332 股，占公司股本的 2.17%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2023 年

公告编号：2023-017

6 月 21 日审议并通过：

提名吕平平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

唐鹏，男，1989 年 8 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，

2005 年 9 月毕业于溧阳市中等职业技术学校，大专学历，专业为工商管理。

2006 年至 2008 年，参军

2009 年至 2011 年，就职于江苏华鹏压器有限公司

2012 年至今，就职于江苏百思福科技股份有限公司，任职业务员
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司正常经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《江苏百思福科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《江苏百思福科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

公告编号：2023-017

江苏百思福科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日

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