公告日期：2023-07-11

公告编号：2023-024

证券代码：872305 证券简称：百思福 主办券商：兴业证券

江苏百思福科技股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监
事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于
2023 年 7 月 10 日审议并通过：

选举周伟坚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 14,823,910 股，占公司股本的 74.11%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨建才先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 10 日起生
效。上述任命人员持有公司股份 833,332 股，占公司股本的 4.17%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈彩霞女士为公司分管（厂务）的副总经理，任职期限三年，自 2023
年 7 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 433,332 股，占公司股本的
2.17%，不是失信联合惩戒对象。

任命金清华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 7 月 10 日
起生效。上述任命人员持有公司股份 433,332 股，占公司股本的 2.17%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-024

任命金清华先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 7 月 10 日
起生效。上述任命人员持有公司股份 433,332 股，占公司股本的 2.17%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于
2023 年 7 月 10 日审议并通过：

选举陈雨芬女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 10 日
起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
(三) 首次任命董监高人员履历

陈雨芬，女，1982 年 5 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2016 年 7 月毕业于毕业于江苏科技大学，本科学历，工商管理专业。

2022 年 9 月至 2004 年 2 月，就职于江苏力乐汽车部件有限公司

2004 年 4 月至今，就职于江苏百思福科技股份有限公司，任职业务内勤。
(四) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于
2023 年 7 月 10 日审议并通过：

选举陈雨芬女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 10
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格请选择法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届请选择公司董事会成员人数低于法定最低人数，请选择公司监事会成员人数低于法定最低人数，请选择职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2023-024

本次换届请选择公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；请选择公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人请选择会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事均是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届选举和聘任，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

（一）《江苏百思福科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《江苏百思福科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

（三）《江苏百思福科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。