公告日期：2025-04-03

证券代码：872305 证券简称：百思福 主办券商：兴业证券
江苏百思福科技股份有限公司

监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 2 日召开的第三届监事会第六次会议，审议通过了《关
于修订公司<监事会议事规则的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏百思福科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为适应建立现代企业制度的要求、明确江苏百思福科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的职责权限，规范监事会内部机制及运作程序，充分发挥监事会的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏百思福科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他国家有关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司之规定，特制定本规则。

第二条 公司依法设立监事会，保障监事会依法独立行使监督权，确保股东利益、公司利益和员工合法权益不受侵犯。

第三条 监事会按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定开展
工作，对全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第二章 监事会的职权、监事的权利和义务

第一节 监 事

第四条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任，也可在外部聘请有关人士担任监事。

第五条 股东代表由股东会选举产生或更换，股东代表担任监事的候选人由上届监事会提名，或占公司普通股 5%以上的股东联名提名的人士，经公司监事会确认后，亦可作为监事候选人，经股东会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生，更换时亦同。

职工代表由公司职工民主选举产生或更换，职工代表担任监事的候选人由上届监事会提名，提交职工代表大会选举产生，更换时亦同；职工代表担任的监事不得少于监事总人数的三分之一。

外部聘请的监事人选，需经股东会选举产生或更换。

监事发生变动的，应在公司备案及向原公司登记机关备案。

第六条 监事每届任期 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

第七条 监事的任职资格必须符合《公司章程》之规定。

第八条 监事应当具备下列一般条件：

（一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护所有者的权益；

（二）坚持原则，清正廉洁，办事公道。

第九条 监事的权利、义务和责任

（一）监事享有下列权利：

1．监事享有公司各种决策及经营情况的知情权；

2．监事正常履行职责时，有权要求董事、各部门及有关人员提供必要协助及相关资料，任何部门及个人不得拒绝、干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用由公司承担；

3．出席监事会会议，并行使表决权；

4．根据公司章程规定或监事会委托行使监督权利，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担；

5．在有正当理由和目的的情况下，建议监事会召开临时会议；

6．根据工作需要可兼任公司其他领导职务，但董事、经理、财务负责人不得兼任监事；

7．列席股东会、董事会时，可对公司经营和管理情况进行咨询、了解，发表独立意见；

8．获取报酬的权利；

9．公司章程或股东会授予的其他职权。

（二）监事承担下列义务：

1．遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信、勤勉的义务，忠实履行职责；

2．以认真负责的态度出席监事会会议，对所议事项表达明确的意见，有异议的应要求记载于会议记录中；

3．执行监事会决议，维护股东、员工权益和公司利益；

4．遵守公司章程，执行股东会、监事会决议；

5．维护公司利益，不得利用职权谋取私利或收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产；

6．除依照法律规定或者经股东会同意外，不得泄露公司秘密；

7．应积极参加有关培训，以了解作为监事的权利、义务和责任，熟悉有关法律、法规，掌握作为监事应具备的相关知识；

8．勤勉尽职，忠于职守的义务；

9．公司章程规……
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