公告日期：2025-04-03

公告编号：2025-016

证券代码：872305 证券简称：百思福 主办券商：兴业证券
江苏百思福科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会会场设置在江苏省溧阳市东升路 196 号公司会议室，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日上午 9 时。

公告编号：2025-016

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872305 百思福 2025 年 4 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

溧阳市东升路 196 号（公司会议室）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

公司拟对《股东大会议事规则》进行相应修订。

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》的公告（公告编号 2025-007）。（二）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订。

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》的公告（公告编号 2025-008）。
（三）审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

公司拟对《对外投资管理制度》进行相应修订。

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》的公告（公告编号 2025-009）。

公告编号：2025-016

（四）审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

公司拟对《对外担保管理制度》进行相应修订。

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》的公告（公告编号 2025-010）。（五）审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

公司拟对《关联交易管理制度》进行相应修订。

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》的公告（公告编号 2025-011）。（六）审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

公司拟对《投资者关系管理制度》进行相应修订。

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》的公告（公告编号2025-012）。
（七）审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

公司拟对《利润分配管理制度》进行相应修订。

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（w……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。