公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-031

证券代码：872305 证券简称：百思福 主办券商：兴业证券
江苏百思福科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室（溧阳市东升路 196 号）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：周伟坚

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《关于

公告编号：2025-031

新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（http：/www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公
司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和31 件细则、指引及指南。公司拟对需要股东会审议的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《承诺管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《财务事务管理制度》等内部治理制度进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公
司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则

公告编号：2025-031

和 31 件细则、指引及指南。公司拟对无需要股东会审议的《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》等内部治理制度进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，提议召开江苏百思福科技股份有限公司(以下简称“公司”)
拟在 2025 年 12 月 25 日上午 9：00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会
会议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。