公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-006

证券代码：872305 证券简称：百思福 主办券商：兴业证券
江苏百思福科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周伟坚
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次临时股东会的议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。本次会议召集的程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-006

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司高级管理人员 3 人，出席 3 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向金融机构申请融资的议案》

1.议案内容：

为了江苏百思福科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的流动资金需要，公司拟向银行申请总额不超过 9800 万元的综合授信额度，具体授信额度以银行的最终授信数额为准。

各银行明细如下：

银行名称 授信额度（万元）

中国工商银行股份有限公司溧阳支行 3000

南京银行股份有限公司常州分行 1000

中国农业银行股份有限公司溧阳支行 1000

中信银行常州分行 1000

中国银行股份有限公司溧阳支行 800

招商银行股份有限公司常州分行 1000

华夏银行股份有限公司常州分行 2000

合计 9800

授权公司董事长周伟坚先生根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在 2026 年度银行授信总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署相关法律文件，授权期限为一年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-006

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司关联方拟为公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向银行申请额度不超过 9800 万元贷款，最终授信额度以银行实际审批的贷款额度为准。公司实际控制人、控股股东、董事长周伟坚先生及配偶陈婷婷女士提供连带责任担保。

具体额度及担保方式以公司与银行最终签署的协议为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%……
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