公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-012

证券代码：872305 证券简称：百思福 主办券商：兴业证券
江苏百思福科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室（溧阳市东升路 196 号）

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈雨芬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，所作决定合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》
1. 议案内容：

详见在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2025年年度报告》（公告号：2026-007）和《2025 年年度报告摘要》（公告号：2026-008）。2. 回避表决情况

公告编号：2026-012

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

《2025 年年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年年度财务预算方案的议案》
1. 议案内容：

《2026 年年度财务预算方案》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度权益分配方案的议案》
1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
24,635,891.46 元，母公司未分配利润为 26,378,512.15 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 20,000,000 股，以应分配股数 20,000,000 股为基数，以未分配利

公告编号：2026-012

润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,000,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

《2025 年年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度财务审计机构的议案》
1. 议案内容：

为综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，并确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司实际业务需求，公司 2026 年拟继续聘请众华会计师事务所（特……
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