公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-002

证券代码：872307 证券简称：创举科技 主办券商：华安证券
天津市创举科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王柱祥先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司设立分公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展总体规划，公司子公司天津市创举化工设备有限公司拟在天津

公告编号：2024-002

市津南区设立分公司，用于从事炼油、化工生产专用设备制造等业务。设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津市创举科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

天津市创举科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日

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