公告日期：2025-06-19

公告编号：2025-019

证券代码：872307 证券简称：创举科技 主办券商：华安证券
天津市创举科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王柱祥先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范
性法律文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司 2024

年年度报告的披露内容，公司拟对 2024 年年度报告进行更正，具体详见公司

公告编号：2025-019

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的
《2024 年年度报告更正公告》（公告编号：2025-017）及《2024 年年度报告 （更正后）》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

无董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天津市创举科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

天津市创举科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 19 日

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