公告日期：2026-01-30

证券代码：872307 证券简称：创举科技 主办券商：华安证券
天津市创举科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王柱祥先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性法 律文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<天津市创举科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监
管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务 办理指南》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》等相 关要求，公司对《天津市创举科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） （修订稿）》进行修订完善。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津市创举科技股份有限公司 2023 年 员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2026-001）
2.回避表决情况：

董事王柱祥、王利回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<天津市创举科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监
管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务 办理指南》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》等相 关要求，公司对《天津市创举科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办 法（修订稿）》进行修订完善。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津市创举科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

董事王柱祥、王利回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于终止天津市创举科技股份有限公司 2023 年员工持股计划的议案》
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止 2023 年员工持股计划的公告》（公告 编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

董事王柱祥、王利回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司定向回购股份方案（员工持股计划）>的议案》
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案（员工持股计划）的公告》（公 告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

董事王柱祥、王利回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟以自有资金向天津思而行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回购
并且注销 35 名 2023 年员工持股计划参与对象间接持有的全部锁定期的股份。
鉴于以上，公司拟相应减少注册资本，并同步修改《公司章程》。……
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