公告日期：2026-02-13

证券代码：872307 证券简称：创举科技 主办券商：华安证券
天津市创举科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
地址：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路 2 号 15-1
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王柱祥先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数81,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<天津市创举科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草
案）（第二次修订稿）>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》等相关要求，公司对《天津市创举科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》进行修订完善。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津市创举科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2026-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

股东王柱祥、宋洪涛、宋晓清、天津思而行管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于<天津市创举科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理
办法（第二次修订稿）>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管
要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》等相关要求，公司对《天津市创举科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》进行修订完善。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津市创举科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东王柱祥、宋洪涛、宋晓清、天津思而行管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
（三）审议通过《关于终止天津市创举科技股份有限公司 2023 年员工持股计划
的议案》

1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止 2023 年员工持股计划的公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权……
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