公告日期：2021-12-08

公告编号：2021-020

证券代码：872308 证券简称：盛祺信息 主办券商：安信证券
广州盛祺信息科技股份有限公司追认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
因经营需要，公司关联方深圳市泰润海吉资产管理有限公司委托本公司提供 软件开发服务，发生交易金额共计人民币 736,000.00 元。
（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 12 月 6 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《追
认关联方委托公司提供软件开发服务暨关联交易》的议案，议案表决结果：
同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事唐泽龙回避表决。

本议案尚需提供公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市泰润海吉资产管理有限公司

住所：广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

注册地址：广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘壮波

实际控制人：刘壮波

公告编号：2021-020

注册资本：1000 万元

主营业务：受托资产管理、投资管理

关联关系：唐泽龙持有深圳市泰润海吉资产管理有限公司 11.10%的股份，任职该公司监事。同时，唐泽龙持有盛祺信息 12.33%的股份，任职公司董事。三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
本次预计的关联交易采用市场定价，价格公允，关联交易是为了满足公司日 常经营所需，不存在损害公司和其他股东利益情况。
四、交易协议的主要内容
因经营需要，公司关联方深圳市泰润海吉资产管理有限公司委托本公司提供 软件开发服务，发生交易金额共计人民币 736,000.00 元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易是公司业务发展经营的正常所需，是合理的、必要的。
以上关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则， 不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
六、备查文件目录
《广州盛祺信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

广州盛祺信息科技股份有限公司追认
董事会
2021 年 12 月 8 日

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