公告日期：2023-05-31

证券代码：872308 证券简称：盛祺信息 主办券商：安信证券

广州盛祺信息科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：广州市天河区高普路 1035 号 5 楼盛祺信息会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邱宝安

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数20,593,440 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员许妃凤列席会议；管理中心总监程霞云列席会议；安信证券代表刘虹沁列席会议；律师代表刘阳、苏婉琪列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

广州盛祺信息科技股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,593,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

广州盛祺信息科技股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,593,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

广州盛祺信息科技股份有限公司 2022 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,593,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年年度财务预算方案 》议案

1.议案内容：

广州盛祺信息股份有限公司 2023 年年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 20,593,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《中审华会计师事务所出具的<2022 年年度审计报告>》议案1.议案内容：

中审华会计师事务所出具的《2022 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,593,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要> 》议案1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,593,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回……
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