公告日期：2023-06-09
公告编号： 2023-013
证券代码： 872308 证券简称： 盛祺信息 主办券商： 安信证券
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（一） 对外借款基本情况
广州盛祺信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海利迪科技股份有限公司提供100万元借款用于其经营周转，期限为12个月，按年利率10%收取利息。经公司董事会批准后签署相关协议。
上述借款单位与公司不存在关联关系，借款不构成关联交易。
（二） 表决和审议情况
2023年6月8日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司对外提供借款》的议案。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
1. 法人经济组织
公司名称：上海利迪科技股份有限公司
统一社会组织代码：91310000332782635K
企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：柳墅燕
公告编号： 2023-013
经营范围：从事电子工程、通信与自动控制专业领域技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，数据处理和存储服务，集成电路设计，软件开发，软件销售，计算机及设备硬件销售，游戏软件设计制作，网络技术的研究、开发，数字动漫制作。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
注册资本： 1017.75万元
成立时间： 2015 年 02 月 28 日
营业期限： 2015 年 02 月 28 日至长期
住 所： 上海市嘉定区沪宜公路1185号1幢13层1307室
本次交易将在确保不影响公司正常经营的情况对外提供借款，并取得部分收益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。
《广州盛祺信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
广州盛祺信息科技股份有限公司
董事会
2023年6月9日
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