公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-019

证券代码：872308 证券简称：盛祺信息 主办券商：安信证券
广州盛祺信息科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：张贵曙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开自己议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表12人，出席和授权出席职工代表12人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举葛浩明先生继任公司第三届监事会职工代表监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》

公告编号：2023-019

的有关规定，选举葛浩明先生继任公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满之日，葛浩明先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成第三届监事会，自 2023 年第一次职工代表大会会议决议之日起生效。
2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州盛祺信息科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

广州盛祺信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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