公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-019

证券代码：872308 证券简称：盛祺信息 主办券商：国投证券
广州盛祺信息科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席林健锋
6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开及议程审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广州盛祺信息科技股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公司按照法律、法规的规定编制公司 2024 年半年度报告。报告能充分反映
公司本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在

公告编号：2024-019

任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，具体情况详见公司于 2024 年 8 月 27
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《盛祺信息：2024 年半年度报告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州盛祺信息科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广州盛祺信息科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日

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