公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-012

证券代码：872308 证券简称：盛祺信息 主办券商：国投证券
广州盛祺信息科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：邱宝安董事长

6.会议列席人员：谢仲彬、许妃凤

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开及议程审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广州盛祺信息科技股份有限公司关于全资子公司分红的议案》1.议案内容：

公司全资子公司广州盛祺智维科技有限公司（以下简称“盛祺智维”）以截

公告编号：2025-012

止2025年5月31日未经审计的盛祺智维财务报表累计未分配利润6,712,531.21元为基数，拟向全资控股母公司广州盛祺信息科技股份有限公司进行利润分配，共计派发现金股利 3,000,000.00 元。

该议案内容详见公司于2025年6月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《广州盛祺信息科技股份有限公司关于全资子公司分红的公告》（公告编号：2025-013）
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《广州盛祺信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
（二）《广州盛祺智维科技有限公司股东会决议》

广州盛祺信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 25 日

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