公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-015

证券代码：872308 证券简称：盛祺信息 主办券商：国投证券
广州盛祺信息科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：邱宝安董事长

6.会议列席人员：谢仲彬

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开及议程审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广州盛祺信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-015

公司按照法律、法规的规定编制公司 2025 年半年度报告。报告能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，具体情况详见公司于 2025 年 8 月 26 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《盛祺信息：2025年半年度报告》（公告编号：2025-014）
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州盛祺信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州盛祺信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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