公告日期：2026-03-03

公告编号：2026-010

证券代码：872308 证券简称：盛祺信息 主办券商：国投证券
广州盛祺信息科技股份有限公司

追认对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司业务发展需要，公司于 2026 年 1 月 21 日投资设立了控股子公司广
州久同信息科技有限公司，注册资本为人民币 300 万元，注册地为广州市天河区
高普路 1035 号 501-1 室。其中，公司认缴出资金额 153 万元，占比 51%；上海
利迪科技股份有限公司认缴出资金额 120 万元，占比 40%；本公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理邱宝安认缴出资 27 万元，占比 9%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。故本次投资设立控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 2 日召开第三届董事会第十一次会议，以 4 票同意，0

公告编号：2026-010

票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追认对外投资暨关联交易的议案》；根据有关法律法规、《公司章程》及其他相关规定，本议案尚需提交股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海利迪科技股份有限公司

住所：上海市嘉定区沪宜公路 1185 号 1 幢 13 层 1307 室

注册地址：上海市嘉定区沪宜公路 1185 号 1 幢 13 层 1307 室

注册资本：1017.75 万人民币

主营业务：技术推广服务

法定代表人：柳墅燕

控股股东：柳勤楷

实际控制人：柳勤楷

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：邱宝安

住所：广东省广州市福田区福强路 1005 号卫检大厦 2505

关联关系：邱宝安为本公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

公告编号：2026-010

三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：广州久同信息科技有限公司

注册地址：广州市天河区高普路 1035 号 501-1 室

主营业务：软件和信息技术服务业

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

广州盛祺信息

科技股份有限 货币 153 万元 51% 0
公司
上海利迪科技

货币 120 万元 40% 0
股份有限公司

邱宝安 货币 27 万元 9% ……
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